解开恒马金融平台诈骗的冰山一角
一、事由：2019.12.8日~2020.1.15日期间，中证财经(中财资本)”属下国泰团队，利用网络直播间“中证上市杯”以授课方式获取大陆居民的信任，并借捷利交易宝诱骗投资者开通“港股帐户”， 开通账户后至2019.12.11日捷利交易宝就无法登陆交易了，才发现开通是一个所谓的恒马平台的账户，开户时也没有本人签字。后经全国各地的难友统计有近500人被拖入深渊，直接经济损失达2亿左右，给全国各地的500户家庭带来了无限的痛楚。
二、一场精心编制的骗局：
捷利交易宝指导开通港股账户的部份聊天记录：
2019年12月8日下午10:45：客服经理：沈经理
微信号： wjx52077881314: 地区：中国香港 黄大仙区
朋友您好，我是捷利交易宝协助咱们中证进行开户的开户经理
开户申请，需要您提供：
（1）：您的手机号码
（2）：您的身份证正反面照片 （身份证四角必须露出 正反面保持清晰 请勿反光）
（3）：您的邮箱号 【没邮箱的可以让客服帮您注册】
（4）：您的银行卡卡号以及开户行地址。
2019年12月19日上午9:31：
客服主管杜思玥 微信号：JIE-4477 地区：中国香港九龙城区
“由于中证大家庭人数太多造成服务器卡顿，我们捷利交易宝和中证联手开发打造了一款独立APP，现已经上线供大家下载！
安卓版下载连接 :
(密码 : 888)
苹果版下载连接 :
(密码 : 666)
如果下载过程中有任何问题，可以随时问我！随时为您解决问题！
开户经理梁经理：微信号：cqy999521
2019年12月11日下午7:42:“朋友您好！我是您的专属7*24小时私人客服唐经理，首先非常感谢您选择我们捷利交易宝！做为香港最大的上市信息服务商，最近捷利交易宝端口升级维护所为您带来的不便，真心抱歉，在捷利交易宝端口升级维护期间，您可以使用简易网页版登录操作，一旦端口升级完毕，我将会第一时间通知您！
您今天跟国泰操作的01010太睿控股所盈利的账单明细，系统将会于今晚12点发送到您的邮箱，敬请查阅！
我们捷力交易宝做为这次中财资本上市的合作伙伴，国泰也是希望回馈忠于他的粉丝，希望您这次能抓紧跟上国泰的机会，是为了扩大我们平台在大陆的人气，希望您能在港股市场盈利，公司壳收购完毕之后内幕消息会逐渐减少。“
三、涉案金额：据现在已经联系到500多名参与港股操作朋友统计，投入资金达2亿元。这仅是冰山一角，直播间上课讲授港股高峰时段在线人数每次都在几万人，最多一次曾见到在线人数多达45万人，恒马金融、布尔金融等平台投入资金保守估计有几个亿元。这是大陆居民难友们的生活费血汗钱，借贷养老钱，医疗救命钱！ 现在直播间停播，“老师”、助理、客服等一众工作人员集体失联，不能正常出、入金，导致了参与投资者全额亏损。
四、事件经过：
2019年11月20日左右，一位名为国泰的微信朋友（应该是金融平台的业务拓展人员），将本人拉进一个股票交流群“中证上市杯G10群”。后来大群解散，成立了炒底小分队，本人参与的小分队是 “登顶共赢G1055群“.
群聊指引是带大家进直播间听课，进入直播间网址：
老师助理：莹莹
带单老师：国泰老师(鹏华基金王宗合)，蒋源，张志杰，蔡鼎福
带单直播间：中证上市杯
进入直播间是从中证资本借壳上市为主题展开。第一阶段如果在直播间每天都登录，并为授课老师投票、为路演增加人气会有积分累加，承诺成功上市后按积分多少分别给以1000到5000不等的原始新股。
第二阶段是从去年12月份开始，以为支持国泰的股民赠送1000港币红包为借口，诱骗大家在捷利交易宝开通港股帐户领取，交易软件是恒马金融艾雅斯。本人是相信捷利交易宝是上市公司，于2019年12月9日开通帐户，12月11日左右起国泰在直播间带大家现场操作港股，现场许诺大家是周一至周四每天盈利10%左右，同时在周五送大家1只金股，金股盈利是50%以上。操作过的股票有01010太睿国际控股，01372比速科技，08112基石金融，操作金股共二次，均出现了意外，一次是有其他机构或投资者抢筹，群内战友买不到筹码或只能部份成交。另一次是12月27日老师指导大家做多08112（基石金融）这只股票，说和几家基金公司和财团共同拉升盈利到50%。结果08112这只股票在12月27日当天下跌了近60%，三天内就累积跌去72%。事后发现我们之前的操作都是虚拟盘，全是国泰骗子团伙在操控，提前实盘拉高股价让我们虚拟高位接盘，又操控实盘断崖式下跌，造成我们投资亏损的假象。12月27日当天08112的成交额是971万，而我们现联络到的受害者涉案资金已超4000万。
面临此种情况，国泰老师的对策是一定要入金抄底补仓抢反弹，以摊底成本，挽回损失。挽回损失的方法是对的，但投资是要看个人意愿，强制人家入金就做得不符常理了。没有入金的不参加抄底小分队聊天无可厚非。但既然引导大家开了户，对于没有后续资金跟进的，必需保留一定沟通距道，老师必需为开户并已经按老师指引买了港股股票的团队朋友负责到底。
催促入金的聊天记录：“今天是最后一天给大家入金的时间了，基于本次操作不能出一丝一毫的纰漏，也是对大家的负责，没有入金的战友我们将移出群聊！你这边怎么回事怎么还没有入金？今天是最后一天期限，你不入金本金都会亏完，老师也不会告诉你买点卖点！”
现在该股股价压住股价0.001HK长期不动。直播间停播，老师、助理、客服和平台一众工作人员集体失联，交易账户不能出金，我因此背上巨额债务，生活被毁，家庭被毁，现联络到400多受害者和我的遭遇一样，这是一个有组织有规划的诈骗团伙，严重危害股市和社会的稳定，多数人已报警遭遇诈骗，但一直没有消息。
五、参与骗局的三方公司：
公司一：
恒马金融（诈骗平台）：网址：
地址：3/112 Gowing Drice , Meadowbacnk , Auckland 1072 ,NZ 9.
官方邮箱 : info@ssgstock.com 电话 : +64 98897911（后经查询恒马金融是冒用新西兰一家公司的信息，电话邮箱地址都是伪造的，我已与新西兰这家公司取得联系，对方告诉我是骗子冒用他公司的信息，可以将情况告诉警方）
公司二：捷利港信（深圳）有限公司
捷利交易宝深圳地址：中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道國信投資大廈 2樓208室，208, 2/F, Guoxin Investment Building， 7th Street Hi-Tech South Road Yuehai Street Technology Park Nanshan District, Shenzhen the PRC電話：(86) 0755-26990156 傳真：(86) 0755-25562972，客服電話：(86) 0755-26990156，郵編：518000，
Email：master@tradego8.com
主要成員：劉勇董事會 、CEO，萬勇執行董事。
捷利交易宝香港地址：香港干諾道西188號香港商業中心 16樓10號辦公室
Office No. 10, 16th Floor Hong Kong Plaza 188 Connaught Road West Hong Kong
電話：(852) 2337 5966 傳真：(852) 2337 3628客服電話：(852) 5620 9202
Email：master@tradego8.com
捷利港信（深圳）有限公司为骗子平台（恒马金融）提供软件开发和数据服务
公司三：Conrad Investment Services Limited（香港券商）
Conrad Investment Services Limited是香港的一家持牌券商，为平台的交易提供管道服务。
電話: (852) 3980 2300 |傳真: (852) 2323 1661
地址：香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈23樓
三者关联：
经多方调查理清了三者的关系；
1、捷利交易宝和Conrad Investment Services Limited及恒马平台事前签有三方合作协议
2、捷利交易宝由香港券商Conrad Investment Services Limited授权为恒马金融平台开发软件和提供数据服务，前两者均有义务和责任做好对投资人的保护职责，但他们恰恰为恒马平台实施诈骗提供了保障和服务。
六、结局：三方公司利用大陆投资人对港股买卖知识的缺乏和不足，大肆引诱投资人深陷其中，最终酿成养老金、退休金等近2亿被收割的命运。使大批的受难者痛恨终身，直接影响了近500户家庭的民生。
浙江老林 13884490757
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